標題：南亞科 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論案)

日期：2019-04-19

股票代號：2408

公司名稱：南亞科

發言時間：2019-04-19 14:04:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司分派107年度員工酬勞報告。
(4)本公司買回股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司107年度決算表冊，請　承認案。
(2)為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。
(3)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。(新增)
(4)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:無