(8420)明揚-重大訊息2018-05-25重大訊息- 公告本公司107年股東常會重要決議事項

標題：(8420)明揚-重大訊息2018-05-25

主旨：公告本公司107年股東常會重要決議事項

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2018-05-25 19:45:26

說明：
1.股東常會日期:107/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司全面改選董事及監察人案。
當選名單如下：
董事明安國際企業(股)公司代表人:鄭錫潛
董事明安國際企業(股)公司代表人:劉安(日+告)
董事明安國際企業(股)公司代表人:周益男
董事福致投資開發(股)公司代表人:林瑞章
獨立董事吳清在
獨立董事洪麗蓉
獨立董事陳輝雄
監察人億誠企業(股)公司代表人:王政羲
監察人董登富
監察人李鴻琦
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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主旨：公告本公司薪酬委員會委員因董事及監察人全面改選

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2018-05-25 20:15:52

標題：(8420)明揚-重大訊息2018-05-25

主旨：公告本公司107年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為限制

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2018-05-25 20:13:59

標題：(8420)明揚-重大訊息2018-05-25

主旨：公告本公司董事會推選劉安(日+告)先生擔任董事長