標題：拓凱 公告本公司108年度股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
日期：2019-05-28
股票代號：4536
發言時間：2019-05-28 16:22:56
說明：
1.股東會決議日:108/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)沈文振 董事、(2)朱東鎮 董事、(3)張桂林 董事、(4)沈貝倪 董事、
(5)林國芬 董事、(6)莊照約 董事、(7)楊世緘 獨立董事、(8)馬振基 獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
(1)董事 沈文振：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長 、
MAGGIO INVESTMENTS LIMITED董事長、XPT HOLDING CO.,Ltd 董事長、
XPT INVESTMENT CO.,LIMITED董事長、EIC HOLDING LIMITED董事長、
PROMET INTERNATIONAL CO.,LTD董事長。
(2)董事 朱東鎮：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、XPT HOLDING CO.,Ltd 董事、
XPT INVESTMENT CO.,LIMITED董事、廈門宇詮複材科技有限公司監事、
EIC HOLDING LIMITED董事。
(3)董事 張桂林：廈門宇詮複材科技有限公司董事長、EIC HOLDING LIMITED董事。
(4)董事 沈貝倪：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事
(5)董事 林國芬：雷仁貿易有限公司負責人
(6)董事 莊照約：宇泰塑膠工業股份有限公司負責人
(7)獨立董事 楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司
董事長、東訊(股)公司董事、國巨(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、
神通電腦(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。
(8)獨立董事 馬振基：勝一化工(股)公司獨立董事、華宏新技(股)公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)沈文振 董事、(2)朱東鎮 董事、(3)張桂林 董事、(4)沈貝倪 董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)沈文振：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長
(2)朱東鎮：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司監事。
(3)張桂林：廈門宇詮複材科技有限公司董事長
(4)沈貝倪：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廈門新鴻洲精密科技有限公司：廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號
(2)廈門宇詮複材科技有限公司：廈門市集美區永興北路1號C棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廈門新鴻洲精密科技有限公司：各類精密模具之開發、設計、製造；各類塑膠及
橡膠製品加工；各類小家電之組裝；各類新型電子元器件之開發、生產。
(2)廈門宇詮複材科技有限公司：生產加工安全帽、各種鏡片及汽機車零配件、
生產手機面板、汽車兒童座椅及建築物隔熱板、牆壁用的樹脂固定錨以及複合材料的
螺絲、螺母等相關零配件、板件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廈門新鴻洲精密科技有限公司、廈門宇詮複材科技有限公司均為本公司轉投資之孫公司,
採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
