標題：拓凱 公告本公司108年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單
日期：2019-05-28
股票代號：4536
發言時間：2019-05-28 16:22:34
說明：
1.發生變動日期:108/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：沈文振 / 本公司董事長
(2)董事：朱東鎮 / 本公司副董事長
(3)董事：張桂林 / 本公司董事
(4)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理
(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人
(6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人
(7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司
董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、
國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。
(8)獨立董事：劉清標 / 私立明德女子高中董事長、欣中天然氣(股)公司顧問、
台中市政府市政顧問、財團法人博愛基金會常務董事。
(9)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會
副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國
總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、
華宏新技(股)公司獨立董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：沈文振 / 本公司董事長
(2)董事：朱東鎮 / 本公司副董事長
(3)董事：張桂林 / 本公司董事
(4)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理
(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人
(6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人
(7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司
董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、
國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。
(8)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會
副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國
總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、
華宏新技(股)公司獨立董事。
(9)獨立董事：楊映煌 / 無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董 事：沈文振 9,654,182股
(2)董 事：朱東鎮 3,499,789股
(3)董 事：張桂林 3,005,846股
(4)董 事：沈貝倪 1,922,394股
(5)董 事：林國芬 1,392,935股
(6)董 事：莊照約 0股
(7)獨立董事：楊世緘 0股
(8)獨立董事：馬振基 0股
(9)獨立董事：楊映煌 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30
9.新任生效日期:108/05/28
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
