標題：嘉威光電 公告本公司董事暨獨立董事任期屆滿全面改選

日期：2019-05-28

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-05-28 14:15:22

說明：
1.發生變動日期:108/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED
代 表 人 陳碩璨 嘉威光電(股)公司董事長兼任總經理
法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED
代 表 人 侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人
法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED
代 表 人 戴章揮 英屬維京群島商富厚投資集團有限公司
董事長暨創始合夥人
法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED
代 表 人 黃伯璁 英屬維京群島商富厚投資集團有限公司
財務副總
獨立董事 朱浩民 經國管理暨健康學院講座教授
獨立董事 李建揚 豐益資本管理顧問有限公司副總經理
獨立董事 黃清森 無
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED
代 表 人 陳碩璨 嘉威光電(股)公司董事長兼任總經理
法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED
代 表 人 侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人
法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED
代 表 人 戴章揮 英屬維京群島商富厚投資集團有限公司
董事長暨創始合夥人
法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED
代 表 人 黃伯璁 英屬維京群島商富厚投資集團有限公司
財務副總
獨立董事 朱浩民 經國管理暨健康學院講座教授
獨立董事 李建揚 豐益資本管理顧問有限公司副總經理
獨立董事 黃清森 無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 持有股數(股)
法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 15,342,838
代 表 人 陳碩璨 405,000
法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 15,342,838
代 表 人 侯榮顯 0
法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 15,342,838
代 表 人 戴章揮 0
法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 15,342,838
代 表 人 黃伯璁 0
獨立董事 朱浩民 0
獨立董事 李建揚 0
獨立董事 黃清森 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/10/19~108/10/18
9.新任生效日期:108/05/28~111/05/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無