標題：寒舍餐旅 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-28

股票代號：2739

公司名稱：寒舍餐旅

發言時間：2019-05-28 12:04:04

說明：
1.股東常會日期:108/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一Ｏ七年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事全面改選案。
當選人：
(1)董事當選人：
蔡伯翰
宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱
東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政
東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳
寒樁股份有限公司 代表人:賴英里
蔡伯府
正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威
(2)獨立董事當選人：
張 樑
凌美琦
陳建平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。