標題：寒舍餐旅 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-13

股票代號：2739

公司名稱：寒舍餐旅

發言時間：2019-03-13 08:14:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店二樓瑞穗廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號
地下二樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度董監事及員工酬勞分配情形報告案。
(4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案。
(5) 其他報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/30
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東提案及提名董事候選人
申請，提名之期間及處所如下:
受理期間：108/03/22~108/04/01
受理處所：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 董事長室(台北巿中正區忠孝東路一
段12號五樓)。
二、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知將以公告方式為之。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108/04/27至108/05/25
止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子
投票平台，依相關規定說明投票。