標題：立弘生化 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-28

股票代號：1780

公司名稱：立弘生化

發言時間：2019-05-27 19:04:38

說明：
1.股東會日期:108/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
(2)承認105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
(3)承認106年度更正後個體及合併財務報表案。
(4)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(5)承認本公司107年度盈餘分派案。
二、討論事項一：
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
三、選舉事項：
選舉第八屆董事案。
當選董事12人名單為：
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司
董事 宮榮敏
董事 莊永順
董事 劉明雄
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
董事 林清輝
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明
獨立董事 張正
獨立董事 許英傑
獨立董事 陳慶(方方土)
四、討論事項二：
通過解除本公司董事競業禁止限制案。
五、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。