標題：立弘生化 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-21

股票代號：1780

公司名稱：立弘生化

發言時間：2019-02-21 17:30:25

說明：
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/05/27
3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項
第一案：民國107年度營業報告。
第二案：審計委員會查核重編後104年度決算表冊報告。
第三案：審計委員會查核重編後105年度決算表冊報告。
第四案：審計委員會查核更正後106年度決算表冊報告。
第五案：審計委員會查核107年度決算表冊報告。
第六案：本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項
第一案：104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
第二案：105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
第三案：106年度更正後個體及合併財務報表案。
第四案：本公司107年度營業報告書及財務報表案。
第五案：本公司107年度盈餘分派案。
三、討論事項
第一案：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
四、選舉事項：改選董事案。
五、其他議案及臨時動議。
第一案：董事競業禁止限制之解除。
5.停止過戶起始日期:108/03/29
6.停止過戶截止日期:108/05/27
7.其他應敘明事項:無