標題：萬在 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-28

股票代號：4543

公司名稱：萬在

發言時間：2019-05-27 18:21:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司107年度營業報告書
、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。
董事當選名單:
廣兆投資股份有限公司代表人萬正乾、豐麒國際投資有限公司代表人萬正豐、
同濟國際投資股份有限公司代表人萬許珠菊、黃正安
獨立董事當選名單:
王萬成、陳雍之、譚安宏
監察人當選名單:
莊秀淑、黃崇輝、陳耀宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)照案通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。