標題：萬在 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-11

股票代號：4543

公司名稱：萬在

發言時間：2019-03-11 17:31:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/27
3.股東會召開地點:台南市永福路一段189號11樓(台南國泰置地廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/29
11.停止過戶截止日期:108/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於
股東會召集通知。