標題：機光科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-24

股票代號：6729

公司名稱：機光科技

發言時間：2019-05-24 18:09:15

說明：
1.事實發生日:108/05/24
2.發生緣由:108年股東常會
一.股東常會日期:108/5/24
二.重要決議事項:
1.通過承認一:107年度營業報告書及財務報表案。
贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權
表決通過。
2.通過承認案二:107年度盈餘分配案。
贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權
表決通過。
3.通過討論案一:107年度資本公積發放現金案。
贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權
表決通過。
4.通過討論案二:修訂本公司章程部分條文案。
贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權
表決通過。
5.通過討論案三:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他
人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權
表決通過。
6.選舉事項：監察人辭任及補選獨立董事三人案
獨立董事當選名單：
鄭淑芬，當選權數16,053,439權
汪嘉林，當選權數16,203,843權
林寬照，當選權數16,047,950權
7.通過其他議案:擬解除獨立董事競業禁止之限制
贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權
表決通過。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無