標題：廣宇 代子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過各項議案

日期：2019-05-24

股票代號：2328

公司名稱：廣宇

發言時間：2019-05-24 17:23:43

說明：
1.事實發生日:108/05/24
2.公司名稱:P.I.E. Industrial Berhad
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:51.48%
5.發生緣由:代子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過2018年度財務報表
及各項議案
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:股東會通過各項議案如下:
(1)承認2018年度財務報表及董事與審計報告。
(2)審議通過配發每股0.05元現金股利。
(3)審議通過2018年度董事薪酬，馬幣72,000。
(4)Mr. Chen, Chih-Wen及Mr. Lee Cheow Kooi獲選續任董事。
(5)審議通過從2019/06/01起至下次股東會日止，非執行董事的年度酬勞為
不超過馬幣60,000。
(6)審議通過Messrs. Grant Thornton續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權
董事會決定。
(7)審議通過Mr. Loo Hooi Beng及Mr. Khoo Lay Tatt續任獨立非執行董事。
(8)審議通過授權董事會決議發行新股，新股發行上限以不超過現有發行股數扣除
庫藏股後餘額的10%為限。
(9)審議通過授權董事會實施庫藏股計畫，庫藏股買回股數上限以不超過現有發行股數
的10%為限，買回金額以不超過帳上保留盈餘為限。
(10)審議通過經常性關聯交易的股東授權及相關交易須揭露於2019年度財務報表中。
(11)審議通過採用新版公司章程。