標題：廣宇 董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-03-25
股票代號：2328
發言時間：2019-03-25 15:31:33
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業狀況報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞分配情形報告。
4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
4.修訂本公司『背書保證作業程序』案
5.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
1.受理股東書面提案期間及場所:
受理場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)，
受理期間：民國108年4月8日起至108年4月18日16時止。
3.本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自108年5月15日至
108年6月11日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知
，並依相關法令規定辦理。
