主旨: 董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號:2328
發言時間:2019-03-25 15:31:33
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業狀況報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞分配情形報告。
4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
4.修訂本公司『背書保證作業程序』案
5.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
1.受理股東書面提案期間及場所:
受理場所:廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號),
受理期間:民國108年4月8日起至108年4月18日16時止。
3.本次股東會得採以電子方式行使表決權,電子投票的行使期間自108年5月15日至
108年6月11日止,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會召集通知
,並依相關法令規定辦理。
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年第一次董事會重要決議事項
股票代號:6637
發言時間:2019-03-25 15:36:41
主旨: 代子公司品興營造(股)公司公告董事會決議分派107年度股利
股票代號:2548
發言時間:2019-03-25 15:34:07
主旨: 代子公司品興營造(股)公司公告董事長續任事宜
股票代號:2548
發言時間:2019-03-25 15:33:36
主旨: 代子公司品興營造(股)公司公告全面改選董事(任期屆滿改選)
股票代號:2548
發言時間:2019-03-25 15:33:10
主旨: 本公司董事會決議召開一○八年股東常會及相關事宜
股票代號:9906
發言時間:2019-03-25 15:32:10
主旨: 代子公司江城建設(股)公司公告董事會決議虧損撥補案。
股票代號:9906
發言時間:2019-03-25 15:30:45
主旨: 本公司代子公司江城建設(股)公司公告
董事會選任董事長(任期屆滿)。
股票代號:9906
發言時間:2019-03-25 15:29:47
主旨: 本公司代子公司-江城建設(股)公司
公告董監事任期屆滿重新指派
股票代號:9906
發言時間:2019-03-25 15:28:13
主旨: 代子公司江城建設(股)公司公告
不提撥107年度員工酬勞及董監酬勞。
股票代號:9906
發言時間:2019-03-25 15:26:58
主旨: 本公司董事會決議通過減資彌補虧損案
股票代號:5468
發言時間:2019-03-25 15:26:37