標題：朋億 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-05-24
股票代號：6613
發言時間：2019-05-24 14:56:42
說明：
1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司中華民國一○七年度盈餘分
配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司中華民國一○七年度營業
報告書暨財務報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。
第9屆董事當選名單:
聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利、聖暉工程科技(股)公司代表人許宗政、
聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙
第9屆獨立董事當選名單:
紀志毅、楊聲勇、李成、邱慧吟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)照案通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)照案通過修訂「董事酬金給付辦法」案。
(5)照案通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
