標題：朋億 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
日期：2019-02-25
股票代號：6613
發言時間：2019-02-25 18:01:03
說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司中華民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)本公司中華民國一○七年度營運報告。
(3)中華民國一○七年度審計委員會查核報告。
(4)修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司中華民國一○七年度營業報告書暨財務報告書案。
(2)承認本公司中華民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事七席(含獨立董事四席)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案或
提名董事候選人名單。受理期間為自中華民國108年3月11日至108年3月20日止，
受理地點為朋億股份有限公司財務部(地址：30272新竹縣竹北市嘉豐南路二段76
號10樓之1)。
