標題：三商家購 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-24

股票代號：2945

公司名稱：三商家購

發言時間：2019-05-24 11:41:53

說明：
1.股東會日期:108/05/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一) 承認107年度營業報告書暨財務報表。
(二) 承認107年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一) 本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二) 資本公積轉增資發行新股案。
(三) 「公司章程」修訂案。
(四) 「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(五) 「背書保證作業程序」修訂案。
(六) 「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(七) 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(八) 「股東會議事規則」修訂案。
(九) 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(十) 辦理初次上市（櫃）掛牌前現金增資提撥新股承銷案。
(十一)解除本公司董事之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無