標題：三商家購 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-18

股票代號：2945

公司名稱：三商家購

發言時間：2019-02-18 17:15:31

說明：
1.董事會決議日期:108/02/18
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號B1會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度財務報表報告。
(3)107年度董事及員工酬勞報告。
(4)「董事會議事規則」修訂案報告。
(5)制定「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」。
(二)承認事項
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
(3)「公司章程」修訂案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)「背書保證作業程序」修訂案。
(6)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(8)「股東會議事規則」修訂案。
(9)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(10)辦理初次上市（櫃）掛牌前現金增資提撥新股承銷案。
(11)解除本公司董事之競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:108/03/26
6.停止過戶截止日期:108/05/24
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自108年3月15日至108年3月27日止受理
持股1%股東提案，受理處所:三商家購股份有限公司財務部股務課（台北市中山區民
權東路三段4號地下一層）。