標題：亞泥 代本公司之重要子公司亞洲水泥
中國控股公司公告108年股東會重要
決議事項。
日期：2019-05-24
股票代號：1102
發言時間：2019-05-23 19:46:55
說明：
1.股東常會日期:108/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過批准分配107年度末期股利，總金額為人民幣971,448仟元(每股人民幣0.62元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止107年12月31日
財務報告、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。
(2)決議通過根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購
最多現有股本總面值10%的股本。
(3)決議通過修訂[取得或處分資產處理程序]部分條文。
7.其他應敘明事項:無。
