標題：昇佳電子 公告本公司設立審計委員會

日期：2019-05-22

股票代號：6732

公司名稱：昇佳電子

發言時間：2019-05-22 18:44:55

說明：
1.事實發生日:108/05/21
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委
員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：許俊毅　柏瑞國際資產管理股份有限公司董事長
獨立董事：黃淑君　思品有限公司董事長
獨立董事：呂仁琦　聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：108/05/21~111/05/20
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立
董事組成，負責執行監察人職權。