標題：昇佳電子公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-04

股票代號：6732

公司名稱：昇佳電子

發言時間：2025-03-04 17:57:32

說明：
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街三號二樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告。
(二)一一三年度審計委員會查核報告。
(三)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)一一三年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度財務報表及營業報告書案。
(二)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司【公司章程】案。
(二)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自114年05月17日至114年06月14日止。