標題：台翰 獨立董事對本公司審計委員會及董事會決議事項表示反對意見

日期：2019-05-21

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2019-05-21 18:33:35

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/21
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
莊偉民獨立董事，寬魚國際股份有限公司財務處(兼管理處)處長。
4.表示反對或保留意見之議案:
5月21日審計委員會及董事會
第一案「本公司辦理私募普通股訂定私募價格及選擇應募人」
第二案「擬簽署策略聯盟協議書」案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
1.原107年6月13日股東常會通過私募名目為「改善財務結構」，然審視公司目前
財務狀況良好，資金也充裕，而本次實際私募目的為引進策略聯盟夥伴，現在進
行此私募案實有名目不符之嫌。
2.另本次新發行的私募股將可參與本次配息，將稀釋每股股利；原股東在公司公
告本年度配息相關消息之後，未預期此私募股將參與配息及稀釋股利，恐有傷害
原股東權益之嫌。
3.建議若能在下半年再以臨股會方式向股東們充分說明後再行辦理，相信股東將
會樂觀其成此一引進策略合作夥伴之私募案。
據上述理由持反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。