標題：台翰 本公司董事會決議召開一○八年股東常會
日期：2019-03-19
股票代號：1336
發言時間：2019-03-19 17:20:29
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股工業區五權路一號2樓A廳）
4.召集事由一、報告事項:
1、一○七年度營業概況報告。
2、一○七年度審計委員會審查報告。
3、一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4、一○七年度私募有價證券辦理情形報告。
5、大陸投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、一○七年度營業報告書及財務報表。
2、一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、本公司資本公積分配現金案。
2、修訂「董事選舉辦法」。
3、修訂「取得或處分資產處理程序」。
4、修訂「衍生性商品交易處理程序」。
5、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：新北市新莊區五權一路9 號5 樓之1)，受理期間為自 108年 4 月3 日
至 108年 4 月15 日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列
入股東會議程。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 108 年5月11日至
108年6月9日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
