標題：鈺創科技 公告本公司股東常會全面改選董事

日期：2018-06-15

股票代號：5351

公司名稱：鈺創科技

發言時間：2018-06-15 18:58:50

說明：
1.發生變動日期:107/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人
監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長
董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事
董事：林永隆/清華大學資訊工程學系教授
董事：凱駿投資(股)公司代表人，鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理
董事：凱駿投資(股)公司代表人，李維倩/中強光電(股)公司協理
獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳嘉盈/中興保全(股)公司副總經理
監察人：寶璐管理顧問(股)公司代表人，季鎮東/鈺橋半導體(股)公司董事
監察人：張佑玲/凱鈺科技(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長
董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事
董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理
董事：凱駿投資(股)公司代表人，季鎮東/鈺橋半導體(股)公司董事
董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司監察人
董事：凱駿投資(股)公司代表人，呂秉洋/鈺創科技(股)公司資深副總經理
獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事：曾仁宏/光群雷射(股)公司總經理
獨立董事：陳嘉盈/中興保全(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：盧超群29,255,858股
董事：久疆投資(股)公司1,253,544股
董事：鄧茂松1,000,000股
董事：凱駿投資(股)公司10,763股
獨立董事：王愛真0股
獨立董事：曾仁宏0股
獨立董事：陳嘉盈0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23
9.新任生效日期:107/06/15
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無