標題：鈺創科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：5351

公司名稱：鈺創科技

發言時間：2018-06-15 18:56:11

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過董事及監察人選舉辦法案。
(2)通過修正取得或處分資產處理程序案。
(3)通過修正背書保證作業管理辦法案。
(4)通過修正資金貸與他人作業程序案。
(5)通過解除董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。