標題：公信 公告本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-05-17

股票代號：8119

公司名稱：公信

發言時間：2019-05-17 14:26:25

說明：
1.股東會日期:108/05/17
2.重要決議事項:
（一）報告事項：
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
（二）承認事項：
(1)通過一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
(2)通過本公司一○七年度盈餘分配承認案。
（三）選舉事項：
(1)全面改選董事及監察人案。
（四）討論事項：
(1)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。
(2)通過修訂「公司章程」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（五）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。