主旨: 公告2019年股東常會重要決議事項
股票代號:3673
發言時間:2019-05-16 22:22:59
說明:
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2018年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「章程大綱及章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
A.江朝瑞
B.江明憲
C.Capable Way Investments Limited
(法人代表人:謝立群)
D.Max Gain Management Limited
(法人代表人:張恆耀)
E.High Focus Holdings Limited
(法人代表人:蔡宗良)
F.Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人:劉世明)
獨立董事-
A.張宏源
B.翁明正
C.姜豐年
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司受邀參加野村舉辦之NDR (Non-Deal Roadshow)
股票代號:8069
發言時間:2019-05-17 07:59:13
主旨: 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」
更名為「松崗數位文創股份有限公司」
股票代號:6240
發言時間:2019-05-17 07:00:02
主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
股票代號:3673
發言時間:2019-05-16 22:24:27
主旨: 本公司審計委員會及薪酬委員會異動
股票代號:3673
發言時間:2019-05-16 22:23:53
主旨: 公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事名單
股票代號:3673
發言時間:2019-05-16 22:23:24
主旨: 鄭重澄清今日媒體對本公司之不實報導。
股票代號:5212
發言時間:2019-05-16 20:51:17
主旨: 公告本公司董事會決議增資美國子公司
股票代號:8436
發言時間:2019-05-16 20:51:09
主旨: 補充更正本公司108年第一季iXBRL合併綜合損益表基本每股
盈餘及稀釋每股盈餘內容。
股票代號:2722
發言時間:2019-05-16 20:22:24
主旨: 公告本公司總經理異動
股票代號:6566
發言時間:2019-05-16 19:59:32
主旨: 公告本公司董事長異動
股票代號:6566
發言時間:2019-05-16 19:59:13