標題：TPK-KY 公告2019年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-17

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:22:59

說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2018年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「章程大綱及章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
A.江朝瑞
B.江明憲
C.Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)
D.Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)
E.High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)
F.Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)
獨立董事-
A.張宏源
B.翁明正
C.姜豐年
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。