標題：富邦媒 108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-16

股票代號：8454

公司名稱：富邦媒

發言時間：2019-05-16 13:43:25

說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)補選本公司第六屆獨立董事一席案，當選名單：王傑先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過本公司蔡承儒董事、林之晨董事、SHIN SEONGBIN董事、
王傑獨立董事之個別競業責任免除案。
7.其他應敘明事項:無