標題：富邦媒 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(增列議案)

日期：2019-04-03

股票代號：8454

公司名稱：富邦媒

發言時間：2019-04-03 16:46:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/03
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派之報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案(增列議案)
(2)修訂本公司「公司章程」案(增列議案)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案(增列議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選第六屆獨立董事1席案
8.召集事由五、其他議案:
(1)本公司董事競業責任免除案
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/03/18
11.停止過戶截止日期:108/05/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自108年3月8日至108年3月18日止
　 受理股東提案及獨立董事候選人提名，
　 受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處
　 (地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。
(2)依經濟部107年12月21日經商字第10702429010號函釋，
　 倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年4月16日
　 至108年5月13日止。