標題：連展投控 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
日期：2019-05-15
股票代號：3710
發言時間：2019-05-14 19:10:40
說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號海灣假日酒店
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(4)解除董事競業禁止之限制案
(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(6)配合子公司連訊通信股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，
本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司連訊通信股份有限公司
釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任
(2)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前
之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄2號3樓(本公司財務部)
受理期間：108年04月19日至108年04月29日下午5點止
(3)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式
行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月25日至108年06月21日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw
