標題：至上電子 獨立董事對於董事會議案持有保留意見。

日期：2019-05-14

股票代號：8112

公司名稱：至上電子

發言時間：2019-05-14 17:37:21

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/14
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:李存修
獨立董事，台灣大學教授
4.表示反對或保留意見之議案:子公司香港威恆現金增資案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:該獨立董事表
示，子公司增資案評估報告中未具體詳述未來可產生之投資效益，希望未來的投資案能
對投資效益有更明確之評估數字，故對此案持保留。
6.因應措施:於會中充分討論，報告此投資案可以增加子公司取得新產品線之機會，有利
於未來公司產品組合更健全，而出席董事及其他獨立董事均無異議通過。
7.其他應敘明事項:無。