標題：至上電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-12

股票代號：8112

公司名稱：至上電子

發言時間：2019-03-12 18:17:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:駿宇飯店（地址：台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號2樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).大陸投資報告。
(4).107年度背書保證辦理情形報告。
(5).107年度資金貸與辦理情形報告。
(6).107年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(7).庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度決算表冊案。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正「公司章程」案。
(2).修正「股東會議事規則」案。
(3).修正「董事及監察人選任程序」案。
(4).修正「資金貸與他人作業程序」案。
(5).修正「背書保證作業程序」案。
(6).修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
（1）本公司受理提案之說明:
依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得於108年4月22日起至108年5月2日17時止，以書面向本公司提出本次108年股東
常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號）
，否則該提案不予列入。
（2）本公司受理董事提名案之說明:
本公司對董事選舉採候選人提名制，凡持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事之候選人名單。