標題：倉和 本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告(新增討論事項)

日期：2019-05-14

股票代號：6538

公司名稱：倉和

發言時間：2019-05-14 17:25:13

說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司B1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告書。
2.本公司審計委員審查107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(新增)
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無。