標題：倉和 本公司董事會決議召開109年股東常會公告

日期：2020-03-27

股票代號：6538

公司名稱：倉和

發言時間：2020-03-26 17:59:11

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司B1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1)本公司108年度營業報告書。
2)本公司審計委員審查108年度決算表冊報告。
3)本公司108年度盈餘分配情形報告。
4)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞報告。
5)本公司「董事會議事規則」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1)盈餘轉增資發行新股案。
2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。