標題：安格 (補充公告)董事會決議召開108年股東常會事宜公告

日期：2019-05-14

股票代號：6684

公司名稱：安格

發言時間：2019-05-14 16:54:49

說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室
4.召集事由:@
(一)報告事項：
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會審查報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1.107年度營業報告書及財務報表承認案。
2.承認107年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
4.補選董事一席案
5.解除董事競業禁止限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無