標題:安格 董事會決議召開108年股東常會事宜公告
日期:2019-03-15
股票代號:6684
發言時間:2019-03-15 16:04:52
說明:
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會審查報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認暨討論事項:
1.107年度營業報告書及財務報表承認案。
2.承認107年度盈餘分派案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
該議案預定於5月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
本次股東會受理提案期間:108年4月22日起至108年5月2日下午5時止。