標題：寬魚國際 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

日期：2019-05-13

股票代號：6101

公司名稱：寬魚國際

發言時間：2019-05-13 18:02:14

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號8樓801室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(三)本公司104年度私募國內可轉換公司債執行情形報告案。
(四)本公司106年第1次私募普通股執行情形報告案。
(五)本公司107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(六)停止發行107年限制員工權利新股。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)本公司99年私募案相關資訊補提股東會決議。(新增)
(三)擬發行限制員工權利新股案。(新增)
(四)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。