標題：富旺國際 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-10

股票代號：6219

公司名稱：富旺國際

發言時間：2019-05-10 18:23:08

說明：
1.股東常會日期:108/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事七席(含獨立董事二席)
當選董事--林正雄
當選董事--林宗毅
當選董事--張育端
當選董事--寶鉅投資(股)公司代表人:林玉真
當選董事--寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任
當選獨立董事--王日春
當選獨立董事--王錦祥
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過修正本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
（2）通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（3）通過修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
（4）通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。