標題：富旺國際 新增本公司召開一○八年股東常會議程暨召集事由公告

日期：2019-03-30

股票代號：6219

公司名稱：富旺國際

發言時間：2019-03-29 17:48:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/05/10
3.股東會召開地點:台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室）
4.召集事由一、報告事項:
1、一○七年度營業報告書。
2、一○七年度監察人查核報告書。
3、一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4、一○四年度第一次、一○五年度第一次、一○五年度第二次、一○五年度第三
次、一○六年度第一次、一○七年度第一次及一○八年度第一次有擔保普通公
司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、一○七年度營業報告書暨財務報表案。
2、一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
2、修正本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
3、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
4、修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第15屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/12
11.停止過戶截止日期:108/05/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。