標題：康友-KY 公告董事會決議2019年股東常會召集相關事項
(補充盈餘分配案及辦理盈餘轉增資發行新股案等)（更正）
日期：2019-05-10
股票代號：6452
發言時間：2019-05-10 18:01:17
說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號105室
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司2018年度營業概況報告
（2）本公司2018年度審計委員會審查決算表冊報告
（3）本公司2018年度員工及董事酬勞分配情形報告
（4）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司2018年度營業報告書及合併財務報告案
（2）本公司2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（1）本公司2018年度盈餘轉增資發行新股案（新增）
（2）修訂本公司「公司章程」部分條文案（特別決議）
（3）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
（4）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
（5）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（6）修訂本公司「資金貸與及背書保證程序」部分條文案（新增）
（7）提高本公司授權資本額案（特別決議）（新增）
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自2019年5月29日至2019年6月25日止，股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，
並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
