標題：佳和實業 補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-05-10

股票代號：1449

公司名稱：佳和實業

發言時間：2019-05-10 16:33:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(5)擬辦理私募無擔保可轉換公司債案。（新增）
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定之辦理。