標題：佳和實業 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-27
股票代號：1449
發言時間：2019-03-27 16:52:26
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:
一、依據公司法第172條之1規定辦理。
二、受理股東提案日期:民國108年4月19日起至民國108年4月29日止。
三、受理股東提案處所: 台南市官田區工業路11號。
四、受理方式:凡有意提案之股東，務請於民國108年4月29日16時前將書面資料寄(送)
達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣，
並加註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審核辦理並於法定
期限內回覆。
五、以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定之辦理。
