標題：四維航業 公告本公司董事會決議修訂108年度股東常會會議召集事由。

日期：2019-05-10

股票代號：5608

公司名稱：四維航業

發言時間：2019-05-10 16:03:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心 DD+EE會議室(台北市復興北路99號15樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會查核107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.減資健全營運計畫107年度執行情形報告。
5.107年度私募現金增資案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表承認案。
2.107年度盈虧撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
3.修訂「背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
ㄧ、召集事由刪除討論事項：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股討論案。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日至108年6月22日止
，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
操作之。