標題：四維航業 代重要子公司綠舞觀光飯店股份有限公司公告其董事會決議
召開108年股東會相關事宜
日期：2019-04-10
股票代號：5608
發言時間：2019-04-10 15:46:07
說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/04
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人查核107年度決算表冊報告。
3.虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表承認案。
2.盈虧撥補表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.修訂「背書保證作業程序」討論案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
5.修訂「董事會議事規範」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/06
11.停止過戶截止日期:108/06/04
12.其他應敘明事項:無
