主旨：公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會增列議案 (更正年度)

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-10 11:44:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號
（竹南科學園區行政服務中心201職訓教室）
4.召集事由一、報告事項:
(一)、民國一○七年度營業報告。
(二)、民國一○七年度審計委員會審查報告。
(三)、發行民國一○八年度國內第一次私募無擔保普通公司債執行情形報告。(新增)
(四)、民國一○七年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。(新增)
(五)、民國一○七年度減資執行情形及健全營運計畫報告。(新增)
(六)、變更本公司設備折舊年限報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司民國一○七年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)、承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)、討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。(新增)
(六)、討論解除董事之競業禁止案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一，自民國一○八年四月十五日至民國一○八年四月二十五日，
受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東以書面向本公司提出民國一○八年股東
常會股東提案，受理處所為兆遠科技股份有限公司
(新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號)。