標題：聯茂 本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-15
股票代號：6213
發言時間：2018-06-15 16:57:17
說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認106年度盈餘分配案。
股東現金股利(每股3.1元)新台幣939,167,376元。
票決結果－贊成：263,300,632權數;贊成比例：95.64%
反對： 2,691權數;
無效： 0權數;
棄權/未投票： 11,998,746權數;
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
票決結果－贊成：263,300,628權數;贊成比例：95.64%
反對： 2,698權數;
無效： 0權數;
棄權/未投票： 11,998,743權數;
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
票決結果－贊成：262,420,633權數;贊成比例：95.32%
反對： 2,691權數;
無效： 0權數;
棄權/未投票： 12,878,745權數;
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第八屆董事(含獨立董事)全面改選。
董事：福村建設(股)公司代表人:蔡茂禎，當選權數303,933,891權
董事：陳進財，當選權數274,205,209權
董事：蔡馨日彗，當選權數215,580,228權
董事：正文科技(股)公司，當選權數212,260,740權
董事：福村建設(股)公司代表人:程世芳，當選權數211,147,093權
獨立董事：周伯蕉，當選權數106,978,766權
獨立董事：梁修宗，當選權數106,763,841權
獨立董事：蔡玉琴，當選權數106,599,952權
獨立董事：詹惠芬，當選權數106,182,676權
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
(一)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
票決結果－贊成：263,300,555權數;贊成比例：95.64%
反對： 2,697權數;
無效： 0權數;
棄權/未投票： 11,998,817權數;
(二)決議通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。
票決結果－贊成：263,300,628權數;贊成比例：95.64%
反對： 2,697權數;
無效： 0權數;
棄權/未投票： 11,998,744權數;
(三)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
票決結果－贊成：263,300,617權數;贊成比例：95.64%
反對： 2,706權數;
無效： 0權數;
棄權/未投票： 11,998,746權數;
(四)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
票決結果－贊成：263,300,616權數;贊成比例：95.64%
反對： 2,710權數;
無效： 0權數;
棄權/未投票： 11,998,743權數;
(五)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
票決結果－贊成：263,300,542權數;贊成比例：95.64%
反對： 2,780權數;
無效： 0權數;
棄權/未投票： 11,998,747權數;
其他事項:決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
票決結果－贊成：173,935,797權數;贊成比例：63.17%
反對： 62,355,377權數;
無效： 0權數;
棄權/未投票： 39,010,895權數;
7.其他應敘明事項:無
