主旨: 本公司董事會決議增列民國108年股東常會召集事由
(新增討論事項)
股票代號:3605
發言時間:2019-05-09 17:54:20
說明:
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區過嶺路二段530-6號(本公司精工中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度決算表冊及營業報告書,提請 承認案。
(2)民國107年度盈餘分配,提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文,提請 討論案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文,提請 討論案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文,提請 討論案。 (新增)
(4)修正「背書保證作業程序」部分條文,提請 討論案。 (新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人,提請 選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制,提請 討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無
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