標題：宏致 本公司董事會決議召開民國108年股東常會

日期：2019-03-08

股票代號：3605

公司名稱：宏致

發言時間：2019-03-08 17:27:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區過嶺路二段530-6號(本公司精工中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。
(2)民國107年度盈餘分配，提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請 討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定受理股東提案暨董監事候選人
提名：
a.受理期間：108/04/19~108/04/30。
b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：108/5/29~108/6/25。