標題：志旭國際 增補本公司108年度股東常會討論事項(一)~(五)

日期：2019-05-10

股票代號：8067

公司名稱：志旭國際

發言時間：2019-05-09 17:41:58

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號會議室
4.召集事由一、報告事項:(一)本公司107年度營業狀況報告。
(二)監察人審查107年度決算報告。
5.召集事由二、承認事項:(一)本公司107年度決算表冊案。
(二)本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(增)(一)修訂本公司「公司章程」。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(四)減資彌補虧損。
(五)辦理私募發行新股。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無