標題：主新德 修訂108年股東常會議程

日期：2019-05-09

股票代號：4547

公司名稱：主新德

發言時間：2019-05-09 08:12:25

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.發生緣由:
一、股東會召開日期:108/06/28
二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。
三、召集事由:
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
(二)承認事項
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)廢止「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定
「取得或處分資產處理準則」案。(新增)
(2)廢止「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並重新
訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(新增)
(四)選舉事項
(1)全面改選第十三屆董事及監察人案。
(五)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
四、停止過戶起始日期:108/04/30
五、停止過戶截止日期:108/06/28
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：108年4月22日(星期一)至108年5月2日(星期四)。
(2)受理股東提案處所：台中市神岡區豐工路808號。